БрестСИТИ. Новости

Руководитель комитета госконтроля заявил о том, что Бабарико руководил преступной группой.

Экс-глава Белгазпромбанка и претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико задержан, об этом в эфире Белтелерадиокомпании сообщил глава КГК Иван Тертель.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард утром в четверг были доставлены в Департамент финансовых расследований. Они дают показания по «делу Белгазпромбанка». В доме претендента на президентский пост прошел обыск.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — заявил Тертель.

По словам главы КГК, ведется работа по ряду направлений: махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, в результате которых «на зарубежные счета подконтрольные структуры членами преступной группы была выведена крупная сумма валюты».

«Кроме того, нами установлены „отмывочные“ схемы, по которым осуществлялся вывоз в банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — добавил он.
По словам Тертеля, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. «Согласно данным, которые мы получили от наших партнеров, латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов США», — сообщил глава КГК.

Установили в КГК и факты дачи взятки должностным лицам банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

«Установлена также причастность ряда должностных лиц к организацией схем с фактическим принуждением граждан к получению кредитов на свое имя с последующей передачей денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты», — добавил он.

Источник информации: Sputnik Беларусь.

Читайте также:

«Дело Белгазпромбанка». По ТВ показали фрагменты допросов (видео)

18.06.2020.
Новости по теме: Виктор Бабарико, выборы 2020 в Беларуси
Просмотров:
Подпишитесь на Новости Бреста в Google
Читайте БрестСИТИ в Яндекс.Новости
----------------------
Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

По этой же теме: