БрестСИТИ. Новости

Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере. Анализ судебной практики по указанной категории дел.

Таможенные органы Республики Беларусь являются важным субъектом борьбы с контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов на белорусском участке таможенной границы ЕАЭС. В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» они относятся к органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а их специальные подразделения ведут борьбу с контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов, своевременно выявляя, предупреждая и пресекая ее проявления.

В соответствии с законодательством перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства и (или) денежные инструменты на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат письменному декларированию.

Обращаем внимание, что если общая сумма наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при единовременном перемещении через таможенную границу превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США, тогда пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств.

Несмотря на простой порядок таможенного оформления наличных денежных средств, который выражается в заполнении в установленном порядке основного и дополнительного формуляра пассажирской таможенной декларации на бумажном носителе либо в электронном виде, существуют случаи незаконного перемещения наличных денежных средств.

Так, за первое полугодие Брестской таможней выявлено 104 административных правонарушений по ч.2 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, связанных с недекларированием перемещаемых денежных средств, по которым изъято 600 тыс. рублей.

Административным законодательством Республики Беларусь установлено, что недекларирование перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов или без конфискации.

Также за 6 месяцев текущего года по фактам незаконного перемещения наличных денежных средств Брестской таможней и иными правоохранительными органами по материалам таможни было возбуждено 13 уголовных дел по ч.2 ст. 228 УК Республики Беларусь по которым изъято наличных денежных средств на сумму более чем 1 млн. 700 тыс. рублей.

Стоит отметить, что при перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС незадекларированных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 тыс. долларов США, в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Источник информации: Брестская таможня.

08.08.2023.
Больше интересного - у нас в Telegram https://t.me/brestcity

Новости по теме: таможня
***
Подпишитесь на Новости Бреста в Google
Читайте БрестСИТИ в Яндекс.Новости

По этой же теме (региону):

----------------------
Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:

Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро