|
Окт
22
|
Для «отмывания» преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые пострадавшими от действий телефонных мошенников перечислялись денежные средства.
Похищенные деньги аккумулировались и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников. В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5% от оборота денежных средств. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.
Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн. рублей.
За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые заключены под стражу.
У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.
В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.
22.10.2024.Больше интересного - у нас в Telegram https://t.me/brestcity
Новости по теме: Деньги, мошенники, Происшествие
***
Поделиться новостью с друзьями в соцсетях:
Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
